银发〔2021〕16号
发文日期： 2021-01-19
生效日期： 2021-02-19
效力状态： 现行有效
中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府） 城市中心支行，深圳市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、 直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分 局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业 银行，中国邮政储蓄银行：为规范银行跨境业务管理，防范洗钱、恐怖融资及跨境资金非法流动风险，中国人民银行、国家外汇管理局制定了《银行跨 境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引
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